FOR SHAREHOLDERS

Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2025 года в конференц-зале АО «FOTON» по адресу: г.Ташкент, пр.Амира Темура, 13. Время начала собрания: 15.00

Регистрация участников производится 30 июня 2025 г. с 14.00 в помещении конференц-зала.

Список акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «FOTON», составляется в соответствии с реестром акционеров общества по состоянию на 25 июня 2025 года.

Контактный телефон: 233-42-30, 233-18-39, адрес электронной почты АО «FOTON»:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., plan-foton@mail.ru

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение отчета наблюдательного совета по итогам 2024 года.
4. Рассмотрение отчета правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности  АО «FOTON», выполнении параметров бизнес-плана за 2024 год и принимаемых мерах по обеспечению деятельности в соответствии со стратегией развития общества.
5. Утверждение годового отчета общества за 2024 год (содержащего информацию о результатах хозяйственной деятельности за 2024 год; обоснование изменений в персональном составе должностных лиц; бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2024 год; заключения аудиторской организации; сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах; существенные факты в деятельности общества за 2024 год).
6. Распределение чистой прибыли за 2024 год. Определение размера дивидендов, формы, сроков и порядка их выплаты.
7. Рассмотрение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год.
8. О продлении полномочий Председателя правления АО «FOTON».

С материалами годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу:

г.Ташкент, Мирабадский район, проспект А.Темура, 13.

                                    Наблюдательный совет

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 27 февраля 2025 года в конференц-зале АО «FOTON» по адресу: г.Ташкент, пр.Амира Темура, 13.

Время начала собрания: 10.00

Регистрация участников производится 27 февраля 2025 г. с 09.00 в помещении конференц-зала.

Реестр акционеров для оповещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества формируется по состоянию на 06 февраля 2025 года;

Право участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «FOTON» имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества по состоянию на 18 февраля 2025 года.

Контактный телефон: 233-42-30, 233-18-39, адрес электронной почты АО «FOTON infoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии для подсчета голосов, регистрации акционеров, а также распределения бюллетеней.
2. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров
3. Досрочное прекращение полномочий некоторых действующих членов Наблюдательного совета и избрание новых членов Наблюдательного совета.

С материалами внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, проспект А.Темура, 13.

Представитель акционера на внеочередном общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

Наблюдательный совет 

На внеочередном общем собрании акционеров АО "FOTON," состоявшемся 16.01.2025 года, было принято решение о реорганизации АО "FOTON" путем преобразования акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью.

В связи с этим, акционеры, которые по уважительным причинам не смогли присутствовать на данном собрании или проголосовали против реорганизации общества и/или совершения крупной сделки получили право требовать от АО "FOTON" выкупа своих акций.

Акционеры, желающие продать свои акции, могут направить требования (заявления) о выкупе акций в течение 30 дней (до 16.02.2025) с 17.01.2025 г. по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. ООО, 48 (административное здание АО " FOTON ") или по электронной почте This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 В требовании должны быть указаны сведения о фамилии, имени и отчестве акционера, месте жительства (для юридических лиц - местонахождении) и количестве акций, выкупа которых он требует (рекомендуется также указать банковские реквизиты и контактные данные).

Сообщаем, что выкуп акций у акционеров, подавших требование (заявление) АО "FOTON," начнется с 16.02.2025 г. и будет осуществляться в течение десяти дней. 

Исполнительный орган АО "FOTON"

УВЕДОМЛЕНИЕ

о праве акционеров АО “FOTON” требовать выкупа обществом

принадлежащих им акций 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В соответствии с статьей 40 Закона Республики Узбекистан "О защите прав акционерных обществ и акционеров" (в дальнейшем — Закон), акционеры, являющиеся владельцами голосующих акций, имеют право требовать от общества выкуп всех или части принадлежащих им акций, если они проголосовали против реорганизации общества и совершения крупной сделки или не участвовали в голосовании по уважительным причинам.

Учитывая вышеизложенное, в случае если вы проголосуете против реорганизации в форме преобразования акционерного общества "FOTON" в общество с ограниченной ответственностью и/или совершения крупной сделки на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 16.01.2025 года, или не сможете принять участие в голосовании по уважительным причинам, у вас возникнет право потребовать от общества выкуп ваших акций.

Список акционеров, имеющих право потребовать выкуп своих акций, составляется на основании данных реестра акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, в день формирования реестра (на дату 10.01.2025г.). Таким образом, акционеры, которые проголосуют против преобразования акционерного общества "FOTON" в общество с ограниченной ответственностью и/или совершения крупной сделки или не примут участие в голосовании по уважительным причинам, будут иметь право потребовать выкуп своих акций.

Выкуп акций будет осуществляться по рыночной цене акций, путем перевода в национальной валюте. Согласно отчету оценочной организации, цена одной простой акции общества составляет 313 705 (триста тринадцать тысяч семьсот пять ) сум, и поэтому одна простая акция будет выкуплена у акционеров за 313 705 (триста тринадцать тысяч семьсот пять ) сум.

Акционеры, участвовавшие на внеочередном общем собрании акционеров и проголосовавшие за преобразование общества в общество с ограниченной ответственностью и совершение крупной сделки, становятся участниками общества с ограниченной ответственностью.

Письменное требование акционеров о выкупе их акций должно быть представлено обществу (г.Ташкент, Мирабадский район, улица Амир Темур, дом 13) или по электронной почте This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в течение тридцати дней с даты принятия соответствующего решения на внеочередном собрании акционеров. По истечении данного срока общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требование, в течение десяти дней.

Выкуп акций будет осуществляться через инвестиционного посредника, который осуществляет учет прав на акции, принадлежащие акционерам.

В письменном требовании о выкупе акций акционером должны быть указаны его место жительства (для юридических лиц — место нахождения), а также количество акций, которые он требует выкупить (рекомендуется указать банковские реквизиты для перевода денежных средств).

Для получения дополнительной информации вы можете позвонить по следующему номеру: +99890 001 48 84.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО «FOTON»!

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 16 января 2025 года в конференц-зале АО «FOTON» по адресу: г.Ташкент, пр.Амира Темура, 13.

Время начала собрания: 10.00

Регистрация участников производится 16 января 2025 г. с 9.00 в помещении конференц-зала.

Дата составления реестра акционеров общества для оповещения о проведении собрания 24 декабря 2024г.

Дата составления реестра акционеров общества, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров 10 января 2025г.

Контактный телефон: 233-42-30, 233-18-39, адрес электронной почты АО «FOTON»:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии для подсчета голосов, регистрации акционеров, а также распределения бюллетеней.
2. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров
3. Рассмотрение вопроса реализации недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, улица Амира Темура, дом 13.

4.Рассмотрение вопроса реорганизации АО «FOTON» в форме преобразования в организационно правовую форму - общество с ограниченной ответственностью.

5. Утверждение порядка и условий преобразования АО «FOTON» в общество с ограниченной ответственностью, определение состава участников (учредителей) общества с ограниченной ответственностью и порядка обмена акций акционерного общества на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
6. Утверждение результатов инвентаризации активов и пассивов, прав и обязательств АО «FOTON», подготовленных исполнительным органом общества и утверждение передаточного акта.
7. Утверждение рыночной стоимости одной акции АО «FOTON» и выкуп акций у акционеров по рыночной стоимости.
8. Рассмотрение и утверждение проектов учредительных документов общества с ограниченной ответственностью (учредительный договор и Устав общества).

С материалами внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу:

г.Ташкент, Мирабадский район, проспект А.Темура, 13, с 8.30 до 16.00 часов.

Представитель акционера на внеочередном общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме.  Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

Наблюдательный совет

Annual General Meeting of Shareholders for 2016 is to be held on 29 June 2017 in Conference Hall of JSC FOTON.

Annual General Meeting of Shareholders for 2015 is to be held on 30 June 2016 in Conference Hall of JSC FOTON.